《山東法制報》聚焦榮成市檢察院：依法能動履職，助被害人挽損98萬余元

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　　“沒想到被騙的錢還能追回來，多虧檢察機關積極履職，不然我這錢就算‘打水漂’了?！苯?，被害人王某專程前往威海榮成市檢察院對辦案檢察官表達真摯的感謝。

　　據(jù)悉，榮成市檢察院依法能動履職，對劉某某涉嫌詐騙案依法提起公訴，并將追回的98萬余元發(fā)還給了被害人。
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　　購買國外原料卻遭遇“跨國騙局”
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　　王某在榮成經(jīng)營一家魚粉加工廠，2023年3月，經(jīng)過中間人介紹，找到了自稱能在俄羅斯拿到大量便宜魚貨的劉某某，訂購魚粉加工原料，并支付14萬元作為定金。5月，王某看到劉某某發(fā)的俄羅斯水產(chǎn)公司廠房及貨物視頻后，委托劉某某在俄羅斯幫忙購買2500噸魚排（加工魚貨剩下的邊角料，可作為魚粉加工原料），并向劉某某交付預付款180萬元。然而付款后，貨卻遲遲未發(fā)，王某多次催促劉某某發(fā)貨，均被劉某某以各種理由推脫。

　　2023年7月初，劉某某告知王某魚排已裝船發(fā)往國內(nèi)，并通過微信發(fā)了一些集裝箱圖片、視頻?？嗟热旌螅跄巢⑽床榈絼⒛衬程峁┑拇栃畔?，再次找到劉某某確認時，劉某某聲稱自己被騙，魚排被發(fā)往其他國家，供貨人已經(jīng)失聯(lián)。

　　感覺不對勁的王某遂向公安機關報案。經(jīng)過偵查，公安機關確定王某遭遇了一場騙局，騙他的不是別人，正是劉某某本人。劉某某被公安機關抓獲后，仍拒不認罪，辯稱自己只是挪用貨款，又謊稱錢款已被賭博花光。2023年10月16日，榮成市公安局將該案移送至榮成市人民檢察院審查起訴。
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　　自導自演，騙取被害人信任
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　　經(jīng)查，劉某某在收到委托后并沒有在俄羅斯找到王某所需的魚排貨源，那劉某某所發(fā)的貨源視頻是從何而來？劉某某又是如何精心編織這場“騙局”的？

　　原來，劉某某在接到王某的委托后通過微信聯(lián)系到青島地區(qū)的某供貨商，在打聽到從俄羅斯進口魚排價格不合適的情況下，依然告訴王某俄羅斯魚排特別便宜且已找到貨源，然后將青島某供貨商提供的國內(nèi)發(fā)貨視頻去掉原聲后換上自己的解說，冒充在國外發(fā)貨的視頻。同時，劉某某注冊了一個新的微信號，虛構了一個在俄羅斯做水產(chǎn)生意的合作伙伴，偽造聊天和轉(zhuǎn)賬記錄，并截圖發(fā)給王某，讓其認為自己確實在俄羅斯有“門路”。

　　為了讓王某徹底信任自己，劉某某先后于2023年5月和7月兩次出境前往俄羅斯，并將拍攝的國外風景、銀行照片發(fā)給王某，營造自己在俄羅斯港口打款訂貨的假象，以此騙取巨額貨款。

　　至此，劉某某的詐騙手法浮出水面。
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　　騙來的錢到底去哪了
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　　劉某某的詐騙手法已經(jīng)明確，如何幫助被害人挽回損失成了該案的重點。在審訊時，劉某某一直謊稱騙來的錢用于賭博已揮霍一空，但辦案檢察官通過對其言行舉止的觀察，憑借敏銳的辦案直覺認為劉某某所言不實。

　　該筆款項究竟是否如劉某某所言已經(jīng)被揮霍一空？辦案檢察官將目光聚集在了劉某某的手機上。

　　“我的銀行卡在境外轉(zhuǎn)錢，沒申請權限，被凍結了兩張卡，用你的名字幫我辦張銀行卡，你先去辦電話卡，然后辦銀行卡留電話的時候就留新電話號碼”。辦案檢察官調(diào)取了劉某某100余名微信好友近一年的聊天記錄，梳理篩查了劉某某的69萬條微信聊天、視頻和語音記錄后，終于發(fā)現(xiàn)了該條異常聊天信息。

　　為保障被害人的合法權益，最大限度挽回其損失，辦案檢察官當機立斷向公安機關發(fā)出檢察建議，要求立即凍結涉案的劉某某親屬名下的銀行卡，并調(diào)取該卡的交易明細對相關證據(jù)進行補充。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該張銀行卡在2023年6月有多筆存款記錄，交易金額達一百余萬元。時間、金額正好與王某支付貨款的時間、金額相符。原來，劉某某在收到王某支付的貨款后，通過多次轉(zhuǎn)賬將貨款分散至自己的各張銀行卡中，后又以小額提現(xiàn)的方式將贓款轉(zhuǎn)存至親屬新辦的銀行卡中，企圖進行隱瞞藏匿。案發(fā)時，劉某某詐騙得來的部分款項已被用于還債和消費揮霍，卡中僅剩98萬余元。

　　“我心想就算退了錢，詐騙的行為也已成定局，所以才沒有跟你們說實話?！痹诖罅孔C據(jù)和事實面前，劉某某說出了自己的想法。

　　2023年12月28日，榮成市檢察院以詐騙罪對劉某某提起公訴，目前該案處于法院審理階段。98萬余元涉案錢款于近日全數(shù)退還給了王某。

　　“收到王某的感謝，我的內(nèi)心非常感慨，身為一名檢察官秉持公平正義、嚴厲打擊犯罪是我應盡之責，辦案過程雖不易，但只要我們耐得下心，不斷嘗試，盡心履職，就能幫助被害人盡量挽回損失，希望能以我的綿薄之力，為群眾辦實事、解難題?！鞭k案檢察官說。（來源：《山東法制報》）